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公司治理

公司章程

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審計委員會

公司已經建立了審計委員會。其主要職責是作為董事會與公司獨立審計師的聯絡管道,幫助董事會履行對以下事項的審查義務,包括:公司向股東、社會公眾及其它人士提供準確的財務報告和其它財務資訊,公司遵照相關法律和法規要求行事,聘任合資格審計師並保障其獨立性及監督其表現,公司履行風險管理和內部財務及會計控制程式。審計委員會成員包括主席陳雲飛先生,成員赫英斌先生、霍古林先生和蔣金箔先生。

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提名和公司治理委員會

公司已經建立了提名和公司治理委員會。其主要職責是就提名董事會及其下屬委員會成員的候選人向董事會提供建議,並監督公司治理的執行情況。提名和公司治理委員會成員包括主席赫英斌先生,成員陳雲飛先生、霍古林先生和蔣金箔先生。

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薪酬福利委員會

公司已經建立了薪酬福利委員會。其主要職責是審查公司董事和高級管理人員薪酬、福利方案的合理性並就該類方案向董事會提供建議。薪酬福利委員會成員包括主席蔣金箔先生,成員陳雲飛先生、霍古林先生和赫英斌先生。

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健康、安全及環境委員會

公司已經建立了健康、安全及環境委員會。其主要職責是審查公司環境、健康、安全和社會責任相關政策及專案,並保障公司的環境、健康、安全和社會責任目標的實現。特別是監督公司嚴格遵循環境、健康和安全相關法律、法規的要求。健康、安全及環境委員會成員包括主席霍古林先生,成員陳雲飛先生、赫英斌先生和蔣金箔先生。

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董事的委任、選舉和罷免

公司已有股東建議董事提名候選人的程序。

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