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董事會

姜良友
首席執行官兼執行董事

姜先生自2014年10月至今,在本公司擔任執行董事一職。於2018年11月升任為本公司首席執行官。姜先生自2018年7月起擔任中國黃金集團有限公司(「中國黃金集團」)副總經理,並於2018年10月起擔任中國黃金集團香港有限公司常務副總經理。姜先生於 2014 年 8 月 至2018年11月期間擔任本公司的主持日常運營工作副總裁,並於2015年12月至2018年7月期間擔任中國黃金集團海外運營部經理。姜先生於 2010 年 8 月加入本公司並擔任西藏華泰龍礦業開發有限公司(「西藏華泰龍」)總經理,並於 2012 年 2 月至2014年8月期間擔任西藏華泰龍董事長。此外,自2015年5月至今,姜先生還擔任中吉礦業有限公司的董事長。自2015年至今,姜先生擔任中金香港布丘克公司(「布丘克」)總經理。自2017年10月至今,姜先生亦擔任布丘克董事長及總經理。姜先生於2016年8月至2018年8月期間擔任貴州錦豐礦業有限公司董事。自2017年6月起,姜先生擔任中國礦業貴州有限公司董事會主席。自2018年1月起,彼亦擔任索瑞米投資有限公司董事長。自2018年1月至今,姜先生擔任凱奇-恰拉特封閉式股份公司董事長。

在加入中國黃金總部之前,姜先生擔任中國黃金附屬公司中哈礦業有限責任公司總經理。自1987年8月至2005年3月,姜先生任職於長春黃金設計院有限公司(「設計院」)。自2000年2月起,姜先生獲任命為設計院總工程師,其後自2002年4月,獲任命為設計院副院長及總工程師。姜先生獲得20多項省級科技成果獎及多個機構頒發的數項榮譽稱號。2005年,姜先生被授予國務院特殊津貼。

姜先生為高級工程師,持有東北大學選礦專業學士學位。

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關士良
執行董事

關士良先生於 2016 年 9 月 6 日获委任为公司副总裁。彼于 2015 年 11 月担任西藏華泰龍董事長。 在加入本公司前,關先生於 2011 年至 2014 年擔任中國黃金集團生產管理部副經理。彼亦於 2014 年 2 月至 2015 年 11 月擔任內蒙古包頭鑫達黃金礦業有限責任公司(「鑫達礦業」)董事長,負責 鑫達礦業的整體生產及營運。於2011年前,關先生亦於吉林海溝礦業公司、中金黃金股份有限公 司、中國黃金股份有限公司陝西東桐峪金礦、潼關中金黃金礦業有限責任公司、河南嵩縣金牛有 限責任公司和前河有限責任公司擔任要職。 關先生為高級專業工程師,在採礦業擁有逾 25 年經驗。關先生持有東北大學採礦工程學士學位。

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滕永清
非執行董事

滕先生,51歲,現任中國黃金全資附屬公司中國黃金集團香港有限公司副總經理。自2017年10月起至今擔任中國黃金集團四川有限公司執行董事及總經理。自2015年11月起至今擔任四川黃金工業管理局局長,及四川通用投資有限公司董事長。此前,滕先生於2015年11月至2017年11月間曾擔任中國黃金集團四川有限公司經理。滕先生於2010年8月加入西藏華泰龍,擔任常務副總經理,2012年2月被委任為總經理,2014年8月被委任為西藏華泰龍董事長,並擔任此職位至2015年11月。此外,滕先生此前還先後擔任以下職務:2006年12月至2010年8月,擔任四川平武中金礦業有限公司總經理;2006年11月至2006年12月,擔任湖北三鑫金銅股份有限公司開發部部長;2006年9月至2006年11月,擔任湖北三鑫金銅股份有限公司開發部副部長;1998年2月至2006年9月,擔任吉林二道甸子金礦副礦長;滕先生於中國黃金采礦業擔任工程及營運職務,擁有逾30年經驗。1995年7月至1998年2月,擔任吉林二道甸子金礦采礦坑口坑長;1990年11月至1995年7月,擔任吉林二甸子金礦辦公室副主任。

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康富珍
非執行董事

康女士於2008年7月加入西藏華泰龍,並擔任多個社區關係相關職位。 康女士持有西藏大學環境科學學士學位。

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赫英斌
獨立非執行董事

赫先生於2000年5月31日加入本公司出任獨立董事。赫先生擁有30余年的礦業從業經驗,涵蓋教學,研究,工程咨詢,礦山運營,並購,融資,及上市公司的管理。赫先生自 2006年10月起出任加拿大三江投資公司(多倫多交易所創業版上市)總裁及董事。此前於1995至2006年任加拿大斯帕爾資源公司(現名為:加拿大大西洋黃金公司,多倫多交易所創業板上市)總裁及董事。赫先生在多家上市公司任董事,於2017年起出任加拿大南戈壁資源公司(多倫多交易所和香港交易所兩地上市)董事,於2013年起任英國瓦圖庫拉金礦公司(倫敦交易所上市,2014年退市)董事,於2010至2018年任山東中潤資源投資公司(深圳證交所上市)董事,於2013至2015年任加拿大道麗瓦敦銀礦公司(多倫多交易所創業板上市)董事。

赫先生於不列顛哥倫比亞大學采礦及礦物加工工程系取得博士學位和應用科學碩士學位,於中國黑龍江礦業學院煤炭加工及綜合利用系取得工程學士學位。

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邵威
獨立非執行董事

邵先生為 Dentons Canada LLP 的合夥人、中國業務共同主席。彼多年從事跨境資源業和其他行業大型並購法律服務,包括架構策劃、複雜談判、公衆和政府關係及後期管治事宜及常規法律服務。邵先生還於跨國並購、企業及項目融資、資本市場、政府關係及各類商業談判與大型複雜交易方面具有逾 25 年的經驗。邵先生是公共關係和社區組織的活躍參與者。於彼從事律師業之前,邵先生曾爲紐約聯合國總部工作。邵先生爲聯合國及加拿大聯邦政府的特約譯員。

邵先生持有多倫多大學法學士學位、西安外國語學院文學士學位及北京外國語大學聯合國同聲傳譯資格。

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史別林
獨立非執行董事

史別林博士是壹位領先的采礦從業者及地質學家,專門從事投資管理、采礦地質學、地質統計學、 資源評估及優化、勘探及項目開發。史博士於地質學方面擁有逾 30 年的經驗,在投資管理、應用地質統計學、資源評估及采礦地質學方面擁有豐富的經驗。對全球勘探及采礦項目的營運有專業的知識。根據 JORC 守則、NI43-101 及香港聯交所準則,提供獨立技術審閱、盡職調查審計及專家技術報告方面的專業知識。 根據 JORC 守則,史博士爲合資格人士,並持有加拿大及香港礦産資源/儲量報告準則的同等資格證明。史博士發表大量關於應用資源評估中地質統計學的論文。史博士的近期工作包括投資管理、審計及就多個商品項目的資源進行審閱。

史博士擁有西澳伊迪斯科文大學地質統計學博士後研究員學位;澳洲墨爾本大學地質學博士學位; 中國貴州工業大學地質學碩士學位。

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韓瑞霞
獨立非執行董事

韓女士現任 MEC Advisory Limited(中國-加拿大自然資源投資合作基金的唯壹管理公司)的營運及風險總監、公司執行委員會委員及董事會秘書。韓女士的職責包括投資、會計、財務、資金、合 規、法律、稅務、行政及投資者關係的相關事宜。於 2014 年加入 MEC Advisory Limited前,韓女士爲中國進出口銀行的資深投資經理,負責戰略規劃和政府關係維護及各類批文的協調溝通、發起設立私募股權投資基金及項目投資。

韓女士於中國人民大學取得金融學博士、碩士和學士學位,並獲得新聞學雙學士學位。

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